სებ-მა „კრედო ბანკი“ 60 000 ლარით დააჯარიმა

ბიზნესი

სებ-მა „კრედო ბანკი“ 60 000 ლარით დააჯარიმა

07.03.2026.17:50

ეროვნულმა ბანკის მიერ განხორციელდა კომერციული ბანკი სს „კრედო ბანკის“ (ს/ნ 205232238) დაჯარიმება 60 000 (სამოცი ათასი) ლარის ოდენობით. კერძოდ:

შემოწმების პროცესში მოთხოვნილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის არასწორად წარმოდგენის 2 (ორი) შემთხვევის გამო;
6 (ექვსი) კლიენტთან მიმართებით არ განხორციელდა კანონმდებლობისა და შიდა პოლიტიკა/პროცედურების შესაბამისად საქმიანი ურთიერთობის მონიტორინგი, გარიგების, საქმიანობის, ქონების და ფულადი სახსრების წარმომავლობის შესწავლა;
2 (ორი) კლიენტთან მიმართებით, რისკის შესაბამისად არ განხორციელდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ინფორმაციის განახლება;
1 (ერთი) კლიენტთან მიმართებით, კომერციულმა ბანკმა არ განახორციელა შიდა პოლიტიკა/პროცედურებით განსაზღვრული შესაბამისი რისკფაქტორების გათვალისწინებით რისკის მინიჭება;
1 (ერთი) კლიენტთან მიმართებით, გამოვლინდა პოლიტიკურად აქტიურ პირთან დაკავშირებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევა.

„ამბასადორი აილენდ ბათუმი” ინოვაციურ პროექტს და საქართველოს განსაკუთრებულ საინვესტიციო პოტენციალს MIPIM 2026-ზე, უძრავი ქონების გლობალურ ფესტივალზე წარადგენს 06.03.2026.20:51

იუსტიციის სამინისტრო 9 მარტიდან 20 მარტის ჩათვლით შესაძლებლობას აძლევს მეწარმე სუბიექტებს ისარგებლონ სპეციალური შეთავაზებით, განახევრებული საფასურით და გაიარონ რეგისტრაცია 06.03.2026.20:35

საქართველოს ბანკის საგაზაფხულო შეთავაზებები 06.03.2026.18:35

როცა ტრადიცია თავიდან იბადება - შალოშვილის მარანი 06.03.2026.17:39